为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增强营业部反洗钱和反恐怖融资意识，决定开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项：

1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传

营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容，积极进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进行了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏，扩大了宣传的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。

2、面向营业部客户开展宣传

开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识。

在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”led展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广大客户能够生动直观的了解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣传活动的经验交流。

3、组织测试，巩固反洗钱相关知识

营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱知识的学习后，还及时进行了反洗钱知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩。

通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的.政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

银行反诈骗宣传工作总结篇2

为不断提升社会群众尤其是老年人群体的金融素养、法治意识和识骗防骗能力，维护人民群众的合法权益和金融市场繁荣稳定，营造老年人安享幸福晚年的社会环境，利安人xx州中支认真组织开展以“守住钱袋子，护好幸福家”为主题的养老领域非法集资宣传活动。

1、高度重视，全面落实。为更好的提高xx中支老年群体金融服务能力，切实践行xx中支服务社会的使命，确保宣传活动有组织、有成效，xx中支领导班子提早谋划，全面部署，认真贯彻落实银保监分局关于养老领域非法集资的宣传活动要求，积极组织公司全体员工开展形式多样的宣传活动，提高社会群众风险防范意识，增进对打击养老诈骗的理解和认识，营造共同打击非法集资，维护金融稳定的良好社会氛围。

2、多措并举，广泛宣传。xx中支开展以公司网点为宣传主阵地，积极联合周边社区，充分利用线上、线下宣传资源开展多种宣传活动。xx中支根据宣传活动方案要求，在公司客服大厅显著位置张贴宣传海报，摆放宣传折页，led屏滚动播放防范非法集资、打击养老诈骗的温馨提示。于xx月xx日组织公司员工前往魏武广场开展养老领域非法集资宣传，悬挂宣传条幅，发放宣传折页。组织员工通过微信群、朋友圈等线上渠道发送宣传视频，在客服大厅为办理业务的老年群体宣讲防范非法集资打击养老诈骗的知识和应对方式。

3、持续开展，巩固实效。xx中支会一直把普及金融安全知识，提升客户金融服务能力，增强社会群众风险防范意识，提高社会群众识骗防骗能力能力放在支行日常工作的重心。xx中支后续会坚持把养老领域非法集资宣传活动开展下去，切实履行好公司的社会责任。

银行反诈骗宣传工作总结篇3

为做好防范非法集资法制宣传教育工作，更加有力地防范和打击非法集资，稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作，按照区处非办关于防范非法集资工作文件要求，我局高度重视，特制定打击非法集资宣传工作方案，精心组织实施防范非法集资集中宣传教育活动，现将防范非法集资集中宣传活动情况汇报如下：

一、明确责任

为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，我局高度重视宣传教育工作，统一思想，严格按照工作方案要求，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实。采取灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。

二、明确重点

将防范非法集资集中宣传活动列入工作重点，制定宣传工作方案，切实做到有计划、有重点、有步骤的搞好宣传活动。坚持集中宣传与日常宣传相结合，通过宣传方式，让大家了解什么是非法集资、非法集资是违法行为、非法集资的特征、手段以及由此获取的利益和造成的损失均不受法律保护等问题。使广大干部职工群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增强识别和防范非法集资的能力。

三、明确方式

1、20xx年xx月份，局召开关于防范非法集资集中宣传活动专题会议，对非法集资的特点及危害进行了集中宣传教育，并组织了干部职工签订拒绝非法集资承诺书，承诺自觉抵制和远离非法集资行为，对承诺事项真实性负责。

2、局领导带头，组织有关人员到基层民政所、敬老院现场进行教育宣传，把上级文件精神吃牢，讲透，使广大干部职工、群众充分认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益。

3、制定符合实际的宣传方案，利用悬挂防范非法集资的宣传条幅，宣传栏橱窗、派发宣传资料，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。

4、利用集中宣传时机，对近年来相关典型的非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，提高风险防范能力自觉抵制非法集资。

我局将以此次宣传活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大干部职工、群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，营造我区养老服务领域防范和打击非法集资的良好氛围，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益，维护正常的养老市投资管理秩序。

银行反诈骗宣传工作总结篇4

为认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》有关要求，加大《条例》普法和防非宣传力度，按照《xx州打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发的通知》，集中利用xx月对我县养老服务领域开展了非法集资风险排查和宣传活动，现将有关情况总结如下：

一、现有养老机构情况

我县目前正在运营的养老机构1个，养老床位199张，护理型床位50张，其中“全覆盖”项目1个，床位100张，入住特困人员43名；日间照料中心9个，其中农村日间照料中心2个，城市日间照料中心7个，农村1+n互助养老模式试点5个，老年活动中心1个。

通过机构自查、部门检查，我县养老机构以公益服务项目为主，资金流向均安全、可靠，经营良好，不存在资金对外投资等违规现象，居家养老服务设施不存在办理会员卡、收取会费情况，均暂未发现非法集资情况

二、宣传活动开展情况

（一）加强领导，认真研究部署。

根据《xx州打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发的通知》的文件要求，我局迅速行动，成立领导小组，明确责任、锁定目标开展宣传工作。

（二）广泛宣传。

为做好我县养老服务领域非法集资的宣传工作，我们将养老服务机构、老年活动中心、社区及乡镇作为宣传重点。同时，充分发挥社区、村委会干部作用，在8个社区及村人口聚集的公共区域，以挂横幅、宣传栏、贴宣传画等多种形式，围绕“非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征、相关的法律法规、金融欺诈法律制度”等进行宣传普及。提醒老年人及亲属，不为高额回报所诱惑，不参与非法集资，并提醒、劝阻身边的亲朋好友，守好自己的养老钱。

1、加强力量深入社区、村开展防范非法集资宣传工作。要充分提高对非法集资风险的严峻性、紧迫性，深入基层全面开展宣传教育活动，加强督导检查，确保各项工作落到实处。一是通过集中学习、专题培训等方式，向各社区、居委会、村委会工作人员普及非法集资相关法律知识，增强大家对非法集资行为的法律约束意识和风险防范意识；二是在加强学习的基础上，组织工作人员进行小组讨论，结合工作实际，从社区工作人员所处部门、岗位等实际出发，就如何遵守和落实“禁令”、有效预防和杜绝非法集资案件的发生进行有针对性的讨论和交流，以此增强大家风险防范意识。三是创新渠道和方式加强宣传。我局拓宽宣传渠道，创新宣传形式。宣传媒介由贴宣传广告、播放宣传标语等媒体拓展。运用通俗、生动、形象、易懂的语言，利用一切群众喜闻乐见的方式开展宣传，使宣传真正“贴近基层、贴近群众、贴近生活”，形成多层次、立体化、全方位的宣传格局。

2、加强老年人防范非法集资宣传教育工作。一是在养老机构进行宣传，教育广大老年人紧紧围绕“守住钱袋子，护好幸福家”，结合防疫抗议战役等新形势、新特点、新要求抓好宣传工作。一是聚焦当前非法集资“上网跨域”新特点，对养老服务领域加强法律政策解读。通过以案说法等方式介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，使老年人和养老经营者有效识别非法集资。

三、总结活动工作经验

我局将以此次活动为契机，及时做好工作总结，组织工作人员认真分析、研判风险，梳理经验和不足。同时进一步加强对我县现有养老机构日常监督和管理。向老年人宣传“投资有风险、风险须自担”的风险意识，保障老年人群体财产安全不受侵犯。

防范和宣传非法集资工作是一项长期而艰巨的工作，为防范和打击非法集资行为，维护我县养老领域秩序和社会稳定，进一步加大处非宣传工作强化群众识别风险、防范风险、承担风险责任意识，打造一个和谐、稳定的生活环境。

银行反诈骗宣传工作总结篇5

近年来，犯罪分子利用手机、电话和互联网实施电信诈骗犯罪案例频发，由于此类犯罪投入小、回报高、隐蔽性强、难以取证、学生防范意识差的原因，致使每年案件发生率居高不下且破案存在一定难度，严重危害社会治安和学校管理安全。

为了有效遏制电信诈骗犯罪案件高发的态势，有效提高师生对电信诈骗犯罪的识别和应对能力，认真做好防范工作切实维护广大师生利益，保障师生财产安全，在学院学生处、保卫处以及海口派出所多部门的联动支持下，我系于20xx年3月4日-7日利用晚自习时间组织师生，分批次在明滙楼观看了“昆明市‘预防电信诈骗’宣传片”，以案情再现和警方专业分析的视角，为我系师生上了一堂生动的“防电信诈骗”宣传教育课，并要求各班利用此次契机，深度开展“预防电信诈骗及网络安全”主题班会，做到进一步的宣传与警示，巩固防范意识。结合我系学生管理工作，现将此次宣传教育活动总结如下：

一、及时组建工作小组

根据学生处下发的“学生【20xx】3号”文件要求，我系领导高度重视，第一时间召开专题会议，并组建了由党总支副书记袁琳智老师为组长，各班辅导员为组员的人文系“预防电信诈骗宣传教育”工作小组，做到工作有安排、工作有落实，旨在将此次宣传教育百分百覆盖到我系师生，全面强化防诈骗意识。

二、组织有序，多渠道宣传

由组长牵头，在工作小组的安排布置下，我系师生积极参与此次宣传教育活动，由系学生会负责，自3月4日晚自习起到3月7日晚自习，每天晚自习分为两个时段轮流播放，共播放8场次，覆盖20xx、20xx级25个班级，师生1800余人，并要求每一位同学观看完视频后撰写观看心得体会，及时总结。

除了观看视频宣传片，我系结合系部学生管理工作特点，多渠道多方向分别对强化宣传教育效果进行巩固，一是各班级在观看视频的基础上，及时组织召开主题班会，总结视频教育，并向学生宣读《西山警方48种常见电信网络诈骗手法》小册，让学生了解更多的电信网络诈骗的种类和方法，提高识别与应对能力；

二是充分利用自媒体，通过班级微信群、qq群、朋友圈的方式，用大家熟知和喜闻乐见的方式，反复进行防电信诈骗的宣传，并通过学生的自媒体群、朋友圈，将宣传教育范围进一步扩大，拓展防范教育的覆盖面。

三、活动开展效果

通过此次宣传教育活动的开展，使广大师生了解了各种电信诈骗的方式以及危害，提高了对电信诈骗的识别与应对能力，增强了同学们对电信诈骗的防范意识，让同学们在今后的生活中有了辨别电信诈骗的能力，减少电信诈骗案件发生在自己身上的几率，也切实加强了公安机关在打击电信诈骗宣传活动中警民协调配合的能力，起到了良好的教育效果。

银行反诈骗宣传工作总结篇6

为切实维护好老年人合法权益，加大对养老诈骗行为的打击整治力度，营造安全稳定的金融环境，农发行支行综合施策，扎实推进金融系统防范养老诈骗宣传活动纵深开展。

以网点阵地，筑牢反诈防火墙。本行利用营业厅led电子屏、广告机滚动播放宣传标语和视频等方式，帮助广大群众树立“天上不会掉馅饼”、“警惕养老陷阱守住养老钱”的防范意识。同时通过柜面人员宣讲，向中老年朋友科普反诈知识并答疑解惑，提升公众认知度，引导客户主动远离诈骗陷阱。

贴近群众，延伸宣传半径。本行组织员工对附近商店、社区、企业进行实地宣传，结合案例材料为群众讲解“保健品骗局”、“以房养老骗局”、“投资返利骗局”等典型案例的诈骗特点。活动的开展加深了广大群众对防范养老诈骗的理解认识，有效提高了对诈骗的甄别能力和防范意识。

常态化宣传，挤压“施诈空间”。本行将持续针对防范养老诈骗进行专题宣传，充分运用微信等网络载体推送案例警醒，以通俗易懂、图文并茂的防骗知识，提醒中老年提防新型骗局，切实扩大了防范养老诈骗宣传的覆盖面和影响力。

下一步，农发行县支行将继续践行金融为民理念，深入推进反诈宣传的广度与深度，不断提升中老年人群众的金融安全意识，为营造安全稳定的金融环境贡献农发行力量。

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